본문 바로가기

Korea Payment Networks

고객확인(KYC) 신청

고객확인(KYC) 표, 사업자 유형, 신청 전 준비 서류로 이루어져 있다
사업자 유형 신청 전 준비 서류
개인사업자
  • 사업자등록증
  • 대표자 신분증
법인사업자
  • 사업자등록증
  • 법인인감증명서
  • 법인등기부등본
  • 주주명부
    • 고객확인(KYC)란?
    • 고객확인(KYC)는 어떤 정보를 확인하나요?
    • 고객확인 신청 시 개인사업자 및 법인사업자 유형에 따라 제출서류와 정보가 다릅니다.
    • 고객확인 신청 시 본인인증이 필요합니다.
    • 대표자 휴대폰 본인인증과 사업자 범용인증서 중 선택해 인증하시면 됩니다.
    • 법인사업자 경우 대리인이 신청하실 수 있습니다. 대리인의 신분증과 재직증명서도 같이 제출 부탁드립니다.

  • 고객확인 신청 구분

  • 사업자번호

    보기
    보기

사업장정보 입력

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

  • 사업자등록번호(개인사업자)

  • 사업장명

  • 사업장명(영문)

  • 개업일 선택

  • 사업장 주소

  • 사업장 전화번호

  • 사업장규모

  • 업종

  • 종목

  • 실 판매상품

  • 홈페이지

대표자 정보 입력

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

  • 대표자 이름

  • 대표자 영문 이름

  • 주민번호 입력

  • 국적

  • 대표자 거주국가

  • 대표자 주소

  • 대표자 연락처

  • 거래의 목적을 선택

  • 거래자금(운영자금)의 원천

실제 소유자 정보

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

  • 가상 화폐 취급 사업자 인가요?

  • 대표자가 회사의 ‘실제 소유주'인가요?

    실제 소유자란 법인/단체의 실세로서 경영을 맡고 있거나 금융거래를 통해 혜택을 얻는사람

  • 서류심사 과정에서 서류 제출 보완요청이나 식별 불가능한 서류인경우 재업로드해야하는 경우가 필요합니다. 연락받을 신청자분의 휴대폰 번호와 이메일 정보를 입력해주세요.

서류등록

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

  • 아래 서류를 등록해주세요.

    확인해주세요.

    • 온전한 서류 확인이 가능하도록 잘리거나 안보이는 부분없이 등록해주세요.
    • 정확한 서류가 맞는지 다시 확인 후 신청해 주세요.

사업장정보 입력

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

  • 사업자등록번호(법인사업자)

  • 법인등록번호

  • 사업장명

  • 사업장명(영문)

  • 법인명

  • 법인명(영문)

  • 설립일 선택

  • 본사 주소

  • 사업장 주소

  • 사업장 전화번호

  • 홈페이지

법인 정보 입력

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

  • 업종

  • 종목

  • 실 판매상품

  • 법인 구분

  • 상장정보

  • 신탁사 여부

  • 무기명 주식 발행 여부

  • 명의주주 존재 여부

  • 거래자금의 원천

  • 거래의 목적

  • 가상 화폐 취급 사업자 인가요?

대표자 정보 입력

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

  • 대표자 이름

  • 대표자 영문 이름

  • 생년월일 및 성별

  • 국적

  • 대표자 거주국가

실제 소유자 정보

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

  • 사업자 확인사항

  • 실제소유자 구분

    다음 3단계 절차에 따라 실제소유자(자연인)을 확인하시기 바랍니다.
    (아래 중 선택 필수)

    2) 1)항을 확인할 수 없는 경우로, 아래 중 어느 하나에 해당하는 자

  • 실제소유자 이름

  • 실제소유자 영문이름

  • 생년월일 및 성별

  • 실제소유자 국적

  • 실제소유자 거주국가

  • 주식보유비율(%)

  • 대표자본인이 작성하고 있나요?

    대표자가 아닌 경우 신청자(대리인)의 정보를 입력 후 대리인의 휴대폰 번호 인증이나 법인범용인증서를 통해 인증을 하셔야 합니다.

  • 서류심사 과정에서 서류 제출 보완요청이나 식별 불가능한 서류인경우 재업로드해야하는 경우가 필요합니다. 연락받을 신청자분의 휴대폰 번호와 이메일 정보를 입력해주세요.

서류등록

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

  • 아래 서류를 등록해주세요.

    확인해주세요.

    • 온전한 서류 확인이 가능하도록 잘리거나 안보이는 부분없이 등록해주세요.
    • 정확한 서류가 맞는지 다시 확인 후 신청해 주세요.
Copyright(c) 2022 Korea Payment Networks Limited All Right Reserved.
딤드영역

고객확인 KYC(Know Your Customer)

  • 금융회사가 거래하는 고객의 신원을 확인하고 고객의 자금이 합법적인 경로로 취득된 것인지 확인하는 제도입니다. 금융서비스를 이용하는 고객의 자금이 불법적이거나 테러 자금을 조달하는 목적으로 사용되지 않기 위해서 고객이 정확히 누구인지, 자금의 출처는 어디인지 확인하는 과정입니다. 금융회사가 범죄자에게 서비스를 제공하지 않기 위해서 필요한 제도입니다.
  • 특정금융정보법 제5조의2에 따르면 계좌를 신설하거나, 일회성 금융거래, 기타금융거래를 하는 고객에 대해서 금융회사는 반드시 고객확인을 이행할 의무가 있습니다.
  • 한국결제네트웍스(KPN) PG서비스를 이용하여 금융거래가 있는 사업자는 모두 대상입니다. (KPN 파트너, 지급대행 셀러 등)
딤드영역

  • 고객확인 제도는 성명과 주민등록번호만 확인하는 실명확인제도와는 다릅니다. 고객의 신원에 따라 수집하는 정보가 다릅니다. 아래 표를 참고하세요.
고객확인(KYC)는 어떤 정보를 확인하는 표
개인사업자 실지명의, 주소, 연락처
영리법인 실지명의, 업종, 본점 및 사업장 소재지, 연락처, 대표자 성명, 생년월일 및 국적
비영리법인 및 기타 단체 실지명의, 설립목적, 주된 사무소 소재지, 연락처, 대표자 성명, 생년월일 및 국적
외국인 및 외국단체 위의 분류에 의한 각각의 해당사항, 국적, 국내 거소 또는 사무소 소재지
딤드영역

개인정보 수집 • 이용 내역

  • 고객확인 제도는 성명과 주민등록번호만 확인하는 실명확인제도와는 다릅니다.
    고객의 신원에 따라 수집하는 정보가 다릅니다. 아래 표를 참고하세요.
고객확인(KYC)는 어떤 정보를 확인하는 표
수집 • 이용 내역 성명, 생년월일, 국적,주소, (휴대) 전화번호, E-mail
수집 • 이용 목적 고객의 신원 및 금융거래 목적 확인
보유기간 수집 • 이용 동의일로 부터 거래종료 후 5년까지(단, 거래가 성사되지 않은 고객의 개인정보는 즉시 파기 또는 삭제)